证券代码：873420 证券简称：德桥股份 主办券商：国融证券

浙江德桥新材料股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年5月19日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2023年5月18日15:00—2023年5月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。

（七）会议地点

德桥新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司管理层 2022年管理层工作情况做了总结，并编制了《2022年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》编制了2022年年度报告及其摘要。

（四）审议《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

2022年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2022年 12月 31日的财务状况和 2022年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对2023年财务状况进行了预计。

（六）审议《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

公司目前总股本为36,300,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配 股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每10股送红股2.90股，以资本公积向全体股东每10股转增3.10股。本次权益分派共预计派送红股10,527,000股，转增11,253,000股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》 公司对 2022年度治理情况进行专项自查，并根据自查情况编制相关报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

（八）审议《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告>的议案》

具体内容详见公司2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月19日上午9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王筱筱 联系方式：0576-86448999

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《浙江德桥新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

浙江德桥新材料股份有限公司董事会

2023年 5月 9日